中船科技股份有限公司第八屆董事會第十二次會

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-20 05:07:18
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  證券代碼:600072             證券簡稱:中船科技    公告編號:臨2019-044

  中船科技股份有限公司

  第八屆董事會第十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中船科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十二次會議於2019年7月19日以通訊表決方式召開。公司全體董事參加會議,3名獨立董事以書麵表決方式行使表決權,會議審議並全票通過了以下議案:

  一、審議通過《關於通過非公開協議轉讓方式出讓長興島土地暨關聯交易的預案》。

  同意3票,反對  0  票,棄權   0 票

  公司董事會同意公司按照《資產評估報告》(東洲評報字【2019】第0733號)中評估值人民幣118,196,041.00元將上海市崇明區長興鎮0008街坊108/5、6、7、8丘國有建設用地使用權通過非公開協議轉讓方式轉讓給江南重工有限公司。同時,提請公司股東大會授權公司管理層簽訂相關轉讓協議並辦理轉讓手續。

  公司獨立董事對上述議案出具了一致認可的的事前認可聲明,並發表了一致同意的獨立意見。

  上述議案為關聯議案,關聯董事周輝、高康、陳映華、王軍、施俊、周忠回避表決。該議案尚須提交公司股東大會審議。

  特此公告。

  中船科技股份有限公司董事會

  2019年7月20日

  證券代碼:600072         證券簡稱:中船科技    公告編號:臨2019-045

  中船科技股份有限公司關聯交易公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●過去12個月內與同一關聯人進行的交易:無。

  ●本次關聯交易需股東大會審議。

  一、關聯交易概述

  中船科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中船科技”)自2016年完成重大資產重組後,已於2018年製定了公司發展戰略,並致力於將公司打造成為中國船舶工業集團有限公司旗下高科技、新產業的多元化發展平台。為理順公司資產,進一步推進平台建設,公司擬將長興島生產基地內155,516.4平方米土地(以下簡稱“長興島土地”)通過非公開協議轉讓方式,轉讓給江南重工有限公司。長興島土地經上海東洲資產評估有限公司評估,評估基準日為2019年4月30日,評估資產範圍係上海市崇明區長興鎮0008街坊108/5、6、7、8丘國有建設用地使用權,土地使用權麵積155,516.4平方米。根據長興島土地的特點,本次評估采用市場法進行,經評估,該部分資產賬麵價值為人民幣27,596,010.00元,評估值為人民幣118,196,041.00元,增值率為328.31%。受讓方為:江南重工有限公司。江南重工有限公司係公司股東江南造船(集團)有限責任公司(以下簡稱“江南造船”)之全資子公司,本次非公開協議轉讓長興島土地的行為構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  二、關聯方介紹

  (一)關聯方基本情況

  企業名稱:江南重工有限公司

  企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  成立日期:2016年11月29日

  法定代表人:林青山

  注冊地址:上海市崇明區長興江南大道988號辦公樓

  注冊資本:45,000萬元人民幣

  主要經營範圍:建築、橋梁等大型鋼構加工、銷售,石化、冶金、海洋工程、港口機械等大型成套裝備(含起重機械)、各類機電設備、特種設備(壓力容器、船用液罐)的加工及銷售,船舶特種裝置(動力傳動裝置、定/調距漿等)的設計、製造、修理和服務,船舶配套設備的設計、製造與服務,船舶內部裝飾工程,鋼結構、機械、機電、船舶科技領域內的技術開發、技術谘詢、技術服務和技術轉讓。

  (二)關聯方最近一年主要財務指標

  截至2018年12月31日,江南重工有限公司總資產為56,660.17萬元,負債總額為8,694.71萬元,資產負債率為15.34%;實現營業收入26,362.00萬元,淨利潤60.85萬元。

  江南重工有限公司的財務狀況和資信狀況良好,具備充分履約能力。

  三、關聯交易標的的基本情況

  本次關聯交易係公司以非公開協議轉讓方式將公司上海市崇明區長興鎮0008街坊108/5、6、7、8丘國有建設用地使用權(土地使用權麵積155,516.4平方米)轉讓給公司關聯方江南重工有限公司,該部分資產不存在抵押、質押及其他任何限製轉讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。

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