北京高能時代環境技術股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-05 08:16:16
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用於執行未履行的承諾或用於賠償因李衛國未履行承諾而給發行人或投資者帶來的損失,直至李衛國履行承諾或彌補完發行人、投資者的損失為止。同時,在此期間,李衛國不得減持發行人股份,發行人董事會可申請鎖定李衛國所持發行人股份

3、董事、監事、高級管理人員未能履行承諾時的約束措施

董事、監事、高級管理人員承諾如下:若本人未能履行發行人上市前所做的相關承諾,本人同意發行人停止向本人發放工資、獎金和津貼等,用於執行未履行的承諾或用於賠償因本人未履行承諾而給發行人或投資者帶來的損失,直至本人履行承諾或彌補完發行人、投資者的損失為止。

四、本次發行前滾存利潤的分配

公司2011年度股東大會和2013年度股東大會審議通過,公司在本次股票發行完成後,以前年度滾存的未分配利潤以及首次公開發行股票當年實現的利潤全部由首次公開發行股票後的新老股東共享。

五、本次發行上市後的股利分配政策

1、決策機製與程序:公司利潤分配方案由董事會製定及審議通過後報由股東大會批準;董事會在製定利潤分配方案時應充分考慮獨立董事、監事會和公眾投資者的意見。

2、利潤分配原則:公司實行連續、穩定的利潤分配政策,公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展。在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下,公司應注重現金分紅。

3、利潤的分配形式:公司采取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配利潤,並優先考慮采取現金方式分配利潤。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,提出差異化的現金分紅政策。公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的10%;現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

4、公司在製定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發表明確意見。

獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,並直接提交董事會審議。

股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答複中小股東關心的問題。

公司采取股票或者現金股票相結合的方式分配利潤或調整利潤分配政策時,需經公司股東大會以特別決議方式審議通過。

5、公司根據生產經營、重大投資、發展規劃等方麵的資金需求情況,確需對利潤分配政策進行調整的,調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定;且有關調整利潤分配政策的議案,需事先征求獨立董事及監事會的意見,經公司董事會審議通過後,方可提交公司股東大會審議,該事項須經出席股東大會股東所持表決權2/3以上通過。為充分聽取中小股東意見,公司應通過提供網絡投票等方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利,必要時獨立董事可公開征集中小股東投票權。

6、公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的製定及執行情況,並對下列事項進行專項說明:

(1)是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求;

(2)分紅標準和比例是否明確和清晰;

(3)相關的決策程序和機製是否完備;

(4)獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用;

(5)中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。

對現金分紅政策進行調整或變更的,還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。

六、財務報告審計截止日後的主要財務信息及經營狀況

發行人已披露財務報告審計截止日後的主要財務信息及經營狀況。相關財務信息未經審計,但已經申報會計師審閱。請參見“十、管理層對近三年公司盈利狀況及財務狀況分析”。

七、2014年業績變動的風險提示

根據發行人2014年1-9月經會計師審閱的財務報表,公司2014年1-9月實現淨利潤4,334.52萬元,考慮到發行人銷售費用和管理費用增長較大,預計2014年全年淨利潤較2013年全年下降10%-15%。若實際業績情況與上述情況發生較大變化,公司將根據實際情況及時進行披露,請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。

釋 義

在本招股意向書摘要中,除非另有說明,下列簡稱具有如下特定含義:

本公司、公司、發行人、高能時代  

 

北京高能時代環境技術股份有限公司  


高能墊襯  

 

北京高能墊襯工程有限公司  


工程處  

 

北京高能墊襯工程處  


南方環境  

 

株洲南方環境治理有限公司  


高能修複  

 

北京高能時代環境修複有限公司  


長春高能  

 

長春高能時代環境技術有限公司  


吉林高能  

 

吉林高能時代環境技術有限公司  


京湘環保  

 

嶽陽京湘時代環保有限公司  


鄂爾多斯高能  

 

鄂爾多斯市高能時代環境產業技術有限公司  


明水高能  

 

明水高能時代環境衛生管理服務有限公司  


北海高能  

 

北海高能時代環境技術有限公司  


桂林高能  

 

桂林高能時代環境服務有限公司  


新疆高能  

 

新疆高能時代環境技術有限公司  


灌南高能  

 

灌南高能時代環境技術有限公司  


賀州高能  

 

賀州高能時代環境技術有限公司  


邵陽高能  

 

邵陽高能時代環境技術有限公司  


榆林高能  

 

榆林高能時代環境技術有限公司  


廣東海清  

 

廣東海清環境技術有限公司  


廣東高能  

 

廣東高能時代環境服務有限公司  


東方雨虹  

 

北京東方雨虹防水技術股份有限公司(股票代碼:002271)  


湖南雨虹  

 

湖南東方雨虹建築防水工程有限公司  


株洲循環  

 

株洲循環經濟投資發展集團有限公司  


北京江南廣德  

 

北京江南廣德礦業投資有限公司  


道縣江南廣德  

 

道縣江南廣德礦業投資有限公司  


君聯睿智  

 

北京君聯睿智創業投資中心(有限合夥)  


磐霖東方  

 

磐霖東方(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)  


綿陽基金  

 

綿陽科技城產業投資基金(有限合夥)  


彩瑞投資  

 

上海彩瑞投資管理有限公司  


永清環保  

 

湖南永清環保股份有限公司(股票代碼:300187)  


維爾利  

 

江蘇維爾利環保科技股份有限公司(股票代碼:300190)  


中電環保  

 

南京中電環保股份有限公司(股票代碼:300172)  


東江環保  

 

東江環保股份有限公司(股票代碼:002672)  


桑德環境  

 

桑德環境資源股份有限公司(股票代碼:000826)  


本次發行  

 

公司本次向社會公開發行人民幣普通股(A股)的行為  


保薦人(主承銷商)  

 

華林證券有限責任公司  


發行人律師、公司律師  

 

北京國楓凱文律師事務所  


致同會計師事務所、

審計機構、申報會計師  

 

致同會計師事務所(特殊普通合夥)  


《公司法》  

 

《中華人民共和國公司法》  


《證券法》  

 

《中華人民共和國證券法》  


《首發管理辦法》  

 

《首次公開發行股票並上市管理辦法》  


中國證監會、證監會  

 

中國證券監督管理委員會  


住建部  

 

中華人民共和國住房和城鄉建設部  


環保部  

 

中華人民共和國環境保護部  


ISO9001:2008  

 

國際標準化組織(ISO)頒布的質量管理體係認證標準  


ISO14001:2004  

 

國際標準化組織(ISO)頒布的環境管理體係認證標準  


GB/T28001-2001  

 

中華人民共和國質量監督檢驗檢疫總局頒布的職業健康安全管理體係規範  


米2、m2  

 

平方米  


報告期、近三年一期  

 

2011年、2012年、2013年和2014年1-6月  


元、萬元  

 

人民幣元、人民幣萬元  



第二節 本次發行概況

股票種類:  

人民幣普通股(A 股)  


股票麵值:  

人民幣1.00 元  


發行股數及占發行後總股本的比例:  

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