廣東堅朗五金製品股份有限公司公告(係列)

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-09 00:12:56
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  (上接B93版)

  股票代碼:002791 股票簡稱:堅朗五金 公告編號:2017-007

  廣東堅朗五金製品股份有限公司

  第二屆董事會第二十二次決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  廣東堅朗五金製品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十二次會議於2017年4月20日在東莞市塘廈鎮大坪堅朗路3號公司總部VIP會議室,采取現場結合通訊方式召開,會議通知於2016年4月10日以傳真、電子郵件等方式向全體董事發出,會議應出席會議董事11人,實際出席會議董事11人,公司監事及高級管理人員列席了會議,會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由董事長白寶鯤先生主持,審議並通過了以下議案:

  一、公司2016年度董事會工作報告

  2016年,全體董事認真負責、勤勉盡職,為公司董事會的科學決策和規範運作做了大量富有成效的工作。公司董事會嚴格按照法律法規、規範性文件及公司《章程》的規定,貫徹落實股東大會的各項決議,認真履行職責,不斷規範公司治理。

  獨立董事向董事會提交了《獨立董事2016年度述職報告》,並將在公司2016年年度股東大會上述職,《獨立董事2016年度述職報告》詳見巨潮資訊網()。

  本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

  該議案表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  二、公司2016年度總裁工作報告

  與會董事認真聽取了公司總裁白寶鯤先生所作的《2016年度總裁工作報告》,認為該報告客觀、真實地反映了2016年度公司落實董事會及股東大會決議、生產經營管理、執行公司各項製度等方麵的工作及取得的成果。

  該議案表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  三、公司2016年度財務決算報告

  經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計,2016年度公司實現營業收入270,816.31萬元,比上年同期增長16.39%;歸屬母公司股東淨利潤25,317.91萬元,比上年同期增長20.13%。總體資產質量良好,財務狀況健康。

  本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

  該議案表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  四、關於公司2016年年度報告全文及摘要的議案

  《公司2016年年度報告摘要》同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(),《2016年年度報告》全文詳見巨潮資訊網()。

  本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

  該議案表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  五、關於2016年度利潤分配預案的議案

  根據瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)出具的瑞華審字【2017】48260039號審計報告,公司2016年度實現歸屬母公司股東淨利潤253,179,075.55元,扣除當年提取的法定盈餘公積金22,180,000.00元,當年實現可供股東分配利潤為230,999,075.55元,加上年初未分配利潤874,819,226.15元,扣除2015年度利潤分配方案中向股東分配現金股利32,154,000.00元,截至2016年12月31日,可供股東分配的利潤為1,073,664,301.70元。現擬定公司2016年利潤分配方案為:

  擬以公司2016年12月31的總股本214,360,000股為基數,以母公司可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發現金紅利2.5元(含稅),合計派發現金人民幣53,590,000.00元;同時以資本公積金向全體股東每10股轉增5股,轉增後公司總股本為321,540,000股。剩餘未分配利潤結轉以後年度。

  本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

  該議案表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  六、關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為2017年度審計機構的議案

  董事會同意繼續聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度財務報表與內部控製的審計機構,聘用期為一年。

  本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

  該議案表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  七、關於公司董事、監事及高級管理人員2017年度薪酬方案的議案

  公司董事、監事及高級管理人員2017年度薪酬方案按照上年度審議通過的薪酬方案繼續執行。

  本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

  該議案表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  八、關於《2016年度內部控製自我評價報告》的議案

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