京漢實業投資集團股份有限公司第九屆董事會第

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-15 11:29:06
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  證券代碼:000615             證券簡稱:京漢股份            公告編號:2019-044

  京漢實業投資集團股份有限公司

  第九屆董事會第二十五次會議決議

  公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  京漢實業投資集團股份有限公司第九屆董事會第二十五次會議於2019年5月8日以通訊方式召開,會議通知於2019年5月5日以書麵、電話、電子郵件或傳真形式發給各董事。會議應到董事9人,實到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過認真審議,通過了如下決議:

  一、審議通過了《關於公司為子公司擔保額度進行內部調劑的議案》

  為了滿足子公司日常經營和業務快速發展的需要,保證子公司順利獲得融資資源,根據公司的實際經營需要及對未來下屬子公司經營情況的合理預測,董事會同意公司在為下屬公司提供擔保總額範圍內適度調整被擔保人的擔保額度。公司調減金漢(天津)房地產開發有限公司的擔保額度5,000萬元,同時調增重慶中翡島置業有限公司的擔保額度5,000萬元。

  根據2018年年度股東大會對公司董事會的授權,該議案無需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日刊登於中國證監會指定信息披露網站《關於公司為子公司擔保額度進行內部調劑及為子公司提供擔保的公告》(    公告編號:2019-045)。

  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

  特此公告。

  京漢實業投資集團股份有限公司董事會

  2019年5月8日

  證券代碼:000615            證券簡稱:京漢股份           公告編號:2019-045

  京漢實業投資集團股份有限公司

  關於公司為子公司擔保額度進行內部調劑及為子公司提供擔保的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別風險提示:

  本次擔保後,公司及控股子公司對外實際擔保總餘額為262,631.70萬元,占公司最近一期經審計淨資產的比例為136.28%;公司及控股子公司對合並報表外單位提供的擔保總餘額為16,000萬元,占公司最近一期經審計淨資產的比例為8.30%。公司無逾期擔保情況,無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。

  一、擔保情況概述

  京漢實業投資集團股份有限公司(以下簡稱“京漢股份”或“公司”)分別於2019年3月26日、4月17日召開第九屆董事會第二十一次會議、2018年年度股東大會,審議通過了《關於預計為下屬控股子公司提供擔保、控股子公司之間提供互保額度的議案》,同意公司為下屬直接或間接控股子公司(包括2018年經審計資產負債率超過70%的子公司)向銀行等金融機構貸款以及包括但不限於非公開發行債務融資計劃類產品等多種形式融資計劃提供擔保(包括超過本公司淨資產50%以後的借款擔保),擔保額度不超過100億元。公司於2019年3月28日披露了《關於預計為下屬控股子公司提供擔保、控股子公司之間提供互保額度的公告》(    公告編號:2019-017)。

  公司現根據實際經營需要及對未來下屬子公司經營情況的合理預測,在為下屬公司提供擔保總額範圍內適度調整被擔保人的擔保額度。公司調減金漢(天津)房地產開發有限公司(以下簡稱“天津金漢”)的擔保額度5,000萬元,同時調增重慶中翡島置業有限公司(以下簡稱“中翡島置業”)的擔保額度5,000萬元。具體情況如下:

  單位:萬元

  ■

  2019年5月8日,公司召開第九屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關於公司為子公司擔保額度進行內部調劑的議案》,根據2018年年度股東大會對公司董事會的授權,上述擔保額度屬於在股東大會授權範圍內部調劑,無需提交公司股東大會審議。

  公司於2019年5月8日與中國華融資產管理股份有限公司天津市分公司(以下簡稱“華融資產”)簽署華融津合同Y02190011-7號《保證協議》,為公司下屬控股子公司天津金漢、中翡島置業與華融資產簽署的《還款協議》相應債務提供連帶責任保證擔保,合計擔保額度為21,000萬元,其中為天津金漢提供擔保額度為16,135.71萬元,為中翡島置業提供擔保額度為4,864.29萬元。

  二、調劑主體暨被擔保人基本情況

  1、金漢(天津)房地產開發有限公司

  成立日期:2017年07月18日

  住所:天津市武清區下朱莊街知業道13號305室-36(集中辦公區)

  法定代表人:趙振生

  注冊資本:3,000萬元

  經營範圍:房地產開發,房地產經紀,鋼材、建築材料批發兼零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)

  股權結構:公司全資子公司京漢置業集團有限責任公司持有其100%股權。

  天津金漢不是失信被執行人,其2018年12月31日的資產負債率為96.56%。

  最近一年又一期的主要財務指標:

  單位:元

  ■

  注:以上2018年數據已經審計。2019年一季度數據未經審計。

  2、重慶中翡島置業有限公司

  成立日期:2018年02月08日

  住所:重慶市渝中區中山三路168號第7層4#

  法定代表人:陳敏

  注冊資本:2,285.71萬元

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