新大陸數字技術股份有限公司第七屆董事會第二

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-20 03:19:48
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  證券代碼:000997                   證券簡稱:新大陸                 公告編號:2019-032

  新大陸數字技術股份有限公

  第七屆董事會第二十一次會議決議公告

  本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  2019年7月8日,新大陸數字技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以書麵形式向各位董事發出召開公司第七屆董事會第二十一次會議的通知,並於2019年7月19日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應到董事5人(其中獨立董事2名),實到5人(獨立董事2名)。會議由董事長王晶女士主持,公司監事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  本次會議經過認真審議並通過如下決議:

  一、審議通過《關於使用閑置自有資金購買金融理財產品的議案》,表決結果為:同意5票,反對0票,棄權0票。

  公司董事會同意使用閑置自有資金購買金融機構理財產品,額度不超過人民幣6億元,上述額度自公告之日起一年內可滾動使用。公司獨立董事同意該議案,並發表了獨立董事意見。

  具體內容詳見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網的《關於使用閑置自有資金購買金融理財產品的公告》。

  二、審議通過《關於為子公司福建新大陸支付技術有限公司向中國農業銀行股份有限公司福建自貿試驗區福州片區分行申請綜合授信提供擔保的議案》,表決結果為:同意5票,反對0票,棄權0票。

  公司董事會同意為全資子公司福建新大陸支付技術有限公司向中國農業銀行股份有限公司福建自貿試驗區福州片區分行申請的2億元人民幣綜合授信提供擔保,期限一年。

  具體內容詳見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網的《為子公司提供擔保的公告》。

  特此公告。

  新大陸數字技術股份有限公司

  董 事 會

  2019年7月20日

  

  證券代碼:000997                 證券簡稱:新大陸                 公告編號:2019-033

  新大陸數字技術股份有限公司

  關於使用閑置自有資金購買金融理財產品的公告

  本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  新大陸數字技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年7月19日召開第七屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關於使用閑置自有資金購買金融理財產品的議案》,同意公司為提高閑置資金使用效率,以閑置自有資金進行委托理財,用於投資標準化金融理財產品,擬投資額度不超過6億元。相關情況公告如下:

  一、委托理財情況概述

  1、委托理財的目的

  在不影響正常經營及風險可控的前提下,使用閑置自有資金進行低風險的委托理財,有利於提高公司的資金使用效率,為公司與股東創造更大的收益。

  2、投資金額

  使用合計不超過6億元的閑置自有資金進行委托理財,上述資金額度可滾動使用。

  3、投資方式

  主要投資我國金融市場上安全性高、流動性好、低風險的標準化金融理財產品。

  4、投資授權期限

  本次委托理財授權公司管理層具體實施方案相關事宜,授權期限為董事會決議通過之日起一年內有效。

  二、委托理財的資金來源

  公司進行委托理財所使用的資金為公司的閑置自有資金,資金來源合法合規。

  三、需履行的審批程序

  依據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和公司《委托理財管理製度》的相關規定,本次委托理財事項需經公司董事會審議通過,無需提交股東大會審議。

  四、委托理財對公司的影響

  公司委托理財所選擇的理財產品,投資方向均為低風險理財產品品種,公司對委托理財產品的風險與收益,以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算,相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展,並有利於提高公司閑置資金的使用效率。

  五、投資風險及風險控製措施

  1、風險分析

  盡管公司擬投資的委托理財產品屬於低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。

  2、風險控製措施

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